Rodrigo Rato, detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes.
Rodrigo Rato, el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar y ex presidente de Bankia , ha sido detenido este jueves por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.La Fiscalía de Madrid le acusa de los citados cargos, lo que ha motivado el registro, por orden judicial, de su domicilio en la capital. Rato ha abandonado su domicilio poco después de las ocho de la tarde en un coche policial para ser trasladado a su despacho, situado en la calle Castelló, para continuar el registro policial, informa Efe.
La actuación ha sido ordenada por el juzgado de Instrucción número 35 de Madrid que ha admitido a trámite la denuncia del fiscal.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el juez ha tenido que firmar una orden de detención para que el ex director gerente del FMI pudiera abandonar su domicilio en un coche policial y continuar los registros fuera de su vivienda.
También se está registrando un bufete de abogados en Sotogrande (Cádiz) vinculado a Rato.
La Agencia Tributaria ha pedido a la Policía si puede disponer de un calabozo en la comisaría madrileña de la calle de Rafael Calvo para trasladar a un "detenido", han informado a Efe fuentes de la investigación.
No obstante, las mismas fuentes no han revelado si el calabozo sería para Rato ya que la AEAT no especificó el nombre del detenido.
Fuentes jurídicas han explicado que, tras varios días de investigación, el Ministerio Público ha decidido interponer esta denuncia contra el ex ministro y otras personas, si bien las actuaciones permanecen aún secretas.
Las mismas fuentes sostienen que, aunque ahora está en manos de la Fiscalía de Madrid, el asunto lo asumirá próximamente Anticorrupción.
Enrique de la Hoz, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, en funciones de guardia, ha admitido a trámite la denuncia del fiscal, tras lo cual ha ordenado el registro "inmediato" del domicilio de Rato, en el madrileño barrio de Salamanca, cuyas inmediaciones fueron cortadas al tráfico y custodiadas por un amplio despliegue policial.
Los agentes sacaron de la casa al menos cinco cajas con material que será analizado.
El caso de Rato fue remitido hace unas semanas por la propia Agencia Tributaria al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar contradicciones entre la fortuna declarada por Rato durante la amnistía fiscal en 2012 y la declaración posterior de 2013, un hecho que contribuyó a la decisión de incluirlo en la lista de sospechosos de blanqueo de capitales, según aseguraron a este diario fuentes gubernamentales.
Rato no desmiente que aprovechó la ventana de regularización sin sanción que ofreció el Gobierno de Rajoy en 2012 para declarar patrimonio hasta entonces no conocido por el Fisco y relacionado, según las fuentes consultadas, con su fortuna familiar.
Tras aflorar esa magnitud quedó obligado a seguir declarando su patrimonio y lo hizo con contradicciones en el ejercicio posterior, de modo que no encajaba con la fortuna conocida.
Su caso está en poder del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), cuyo máximo responsable, el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, rechazó ayer dar detalle alguno en el Congreso.
En la investigación niegan que las contradicciones tengan que ver con los pagos en diferido en 2012 ya conocidos de Lazard.
El banco internacional abonó 6,2 millones a Rato cuatro años después de dejar esta firma y siendo ya presidente de Bankia, pero, según la Fiscalía Anticorrupción, este dinero fue declarado debidamente por los protagonistas.
El ex vicepresidente del Gobierno, por su parte, se niega a dar explicaciones, pese a haber sido miembro del Gobierno de España durante ocho años y haber dirigido el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007.
En declaraciones a Efe y Europa Press, Rato rechazó aclarar a la opinión pública cómo es posible que tuviera dinero oculto al Fisco.
Se limitó a negar que tenga o haya tenido sociedades en paraísos fiscales, como apuntaba el medio que publicó la noticia de su amnistía fiscal, Voz Pópuli, o que haya sido requerido ya por la unidad anti blanqueo. «No me consta que el Sepblac me haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales ni tengo ni he tenido ninguna sociedad en Gibraltar e Islas Vírgenes», declaró el ex ministro de Economía y Hacienda a las agencias.
Sus contradicciones en las declaraciones tributarias, unido a que Rato está incluido en la llamada lista PEP (personas con exposición política), contribuyeron a que el ex vicepresidente figure en la relación de los primeros 705 casos remitidos al Sepblac por indicios de blanqueo de dinero.
Según las fuentes gubernamentales consultadas, el grueso de estos nombres son miembros de la lista PEP en los que se ha detectado patrimonio que puede no corresponder de forma proporcional a sus ingresos conocidos.
Políticos o ex políticos,
embajadores, jueces o fiscales figuran entre los investigados junto a
Rato. De todos ellos, y sin dar nombres, el director de la Agencia
Tributaria, Santiago Menéndez, dijo el pasado 17 de
febrero que eran «presentadores de la declaración tributaria especial
que pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales».El secretario de Estado de Economía declinó ayer en el Congreso de los Diputados facilitar detalles sobre esta lista, pese a las preguntas de diversos portavoces parlamentarios.
Recordó que la normativa impone un deber de confidencialidad que «impide revelar los datos relativos a las personas o transacciones sobre las que se está trabajando o sobre las que se ha remitido informe al Ministerio Fiscal o a los Cuerpos de Seguridad del Estado».
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